中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月10日訊 博士眼鏡(300622.SZ)6日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在符合國家有關(guān)規(guī)定的前提下，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣37,500.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于智能眼鏡門店建設(shè)及升級改造項(xiàng)目、總部運(yùn)營管理中心及品牌建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報(bào)告。

　　博士眼鏡的實(shí)際控制人為ALEXANDER LIU、LOUISA FAN夫婦，澳大利亞國籍。

　　2020年5月15日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3元除權(quán)除息日2020年5月21日，股權(quán)登記日2020年5月20日。

　　公司2024年12月20日披露《關(guān)于實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》，公司于2024年11月19日披露了《關(guān)于實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、董事、高級管理人員及特定股東減持股份的預(yù)披露公告》。公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人劉開躍擬于上述減持計(jì)劃公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)或大宗交易方式減持公司股份累積不超過540,100股，即不超過公司總股本的0.3081%。公司于近日收到劉開躍出具的告知函，截至公告披露日，劉開躍本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

　　劉開躍以集中競價(jià)方式于2024年12月17日至2024年12月20日合計(jì)減持54.01萬股，占公司總股本的比例0.3081%，減持均價(jià)54.11元/股。

　　公司稱，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　博士眼鏡年報(bào)顯示，公司實(shí)際控制人ALEXANDER LIU與LOUISA FAN為夫妻關(guān)系。ALEXANDER LIU與劉開躍為兄弟關(guān)系。ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、劉開躍為一致行動(dòng)人。劉開躍自2012年11月30日至2024年2月26日任公司副總經(jīng)理，已離任。劉開躍，中國國籍，無境外居留權(quán)。2001年開始就職于公司，2001年至2004年任公司人事經(jīng)理，2004年至2005年任公司行政總監(jiān)，2005年至今任公司副總經(jīng)理，2011年至2012年任公司監(jiān)事會主席，2013年至2024年2月26日任公司董事。