本報(bào)周口訊（河南法制報(bào)記者 程玉成 通訊員 許艷靈）近日，商水警方經(jīng)過(guò)20多天的努力，成功打掉一個(gè)刷單返利電信詐騙犯罪團(tuán)伙，目前已抓獲涉案嫌疑人12名，涉案金額200余萬(wàn)元，截至發(fā)稿之時(shí)，商水民警仍在重慶等地執(zhí)行抓捕任務(wù)。
省公安廳2023年“雷霆一號(hào)”反詐專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，商水縣公安局黨委高度重視，認(rèn)真組織部署，集中優(yōu)勢(shì)警力，全力推動(dòng)“雷霆一號(hào)”反詐專項(xiàng)行動(dòng)向縱深開(kāi)展。
12月15日，商水縣公安局反詐中心接到群眾報(bào)警，稱其在網(wǎng)上刷單被詐騙11萬(wàn)余元。副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)岳備戰(zhàn)要求組織精干力量，全力破案此案，堅(jiān)決維護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。副局長(zhǎng)立即組織民警進(jìn)行研判分析，全力以赴投入偵破工作。
商水警方依托合成作戰(zhàn)中心對(duì)案件進(jìn)行了綜合研判。民警發(fā)現(xiàn)，在線索核查過(guò)程中，這種案件存在“涉案資金梳理認(rèn)定難、刷單平臺(tái)解析溯源難、涉案人員甄別取證難、受害人員落地查找難"等。分析實(shí)際情況后，商水縣公安局調(diào)集骨干警力，形成專案組。
“專案組在收網(wǎng)之前對(duì)犯罪團(tuán)伙的數(shù)據(jù)流、資金流、人脈流進(jìn)行最大范圍的經(jīng)營(yíng)和核查，以便順藤摸瓜，盡可能將網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙全部抓獲。”負(fù)責(zé)辦理此案的合成作戰(zhàn)中心胡亞鵬介紹稱。
通過(guò)對(duì)涉案人員李某等人平時(shí)作案使用工具入手，專案組民警進(jìn)一步確定了該團(tuán)伙組織人員為詐騙資金進(jìn)行“洗白”，并以此牟利的違法犯罪證據(jù)。
隨著偵破工作的不斷進(jìn)展，專案組民警發(fā)現(xiàn)，先期發(fā)現(xiàn)位于張家界市的這批涉案人員只是一個(gè)更大團(tuán)伙中的一小部分。民警順藤摸瓜找出了其上游的犯罪團(tuán)伙信息，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉嫌非法從事支付結(jié)算洗錢(qián)等犯罪，并形成了一條完整的詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。
由于這個(gè)以互聯(lián)網(wǎng)為紐帶的團(tuán)伙分布在全國(guó)3個(gè)省份的4座城市，1月1日，商水縣公安局刑警大隊(duì)、合成作戰(zhàn)中心、東城派出所抽調(diào)精兵強(qiáng)將，開(kāi)始收網(wǎng)。在湖南省張家界市一舉抓獲團(tuán)伙成員12名，扣押電腦2臺(tái)，手機(jī)26部，銀行卡32張。
省公安廳2023年“雷霆一號(hào)”反詐專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，商水縣公安局黨委高度重視，認(rèn)真組織部署，集中優(yōu)勢(shì)警力，全力推動(dòng)“雷霆一號(hào)”反詐專項(xiàng)行動(dòng)向縱深開(kāi)展。
12月15日，商水縣公安局反詐中心接到群眾報(bào)警，稱其在網(wǎng)上刷單被詐騙11萬(wàn)余元。副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)岳備戰(zhàn)要求組織精干力量，全力破案此案，堅(jiān)決維護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。副局長(zhǎng)立即組織民警進(jìn)行研判分析，全力以赴投入偵破工作。
商水警方依托合成作戰(zhàn)中心對(duì)案件進(jìn)行了綜合研判。民警發(fā)現(xiàn)，在線索核查過(guò)程中，這種案件存在“涉案資金梳理認(rèn)定難、刷單平臺(tái)解析溯源難、涉案人員甄別取證難、受害人員落地查找難"等。分析實(shí)際情況后，商水縣公安局調(diào)集骨干警力，形成專案組。
“專案組在收網(wǎng)之前對(duì)犯罪團(tuán)伙的數(shù)據(jù)流、資金流、人脈流進(jìn)行最大范圍的經(jīng)營(yíng)和核查，以便順藤摸瓜，盡可能將網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙全部抓獲。”負(fù)責(zé)辦理此案的合成作戰(zhàn)中心胡亞鵬介紹稱。
通過(guò)對(duì)涉案人員李某等人平時(shí)作案使用工具入手，專案組民警進(jìn)一步確定了該團(tuán)伙組織人員為詐騙資金進(jìn)行“洗白”，并以此牟利的違法犯罪證據(jù)。
隨著偵破工作的不斷進(jìn)展，專案組民警發(fā)現(xiàn)，先期發(fā)現(xiàn)位于張家界市的這批涉案人員只是一個(gè)更大團(tuán)伙中的一小部分。民警順藤摸瓜找出了其上游的犯罪團(tuán)伙信息，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉嫌非法從事支付結(jié)算洗錢(qián)等犯罪，并形成了一條完整的詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。
由于這個(gè)以互聯(lián)網(wǎng)為紐帶的團(tuán)伙分布在全國(guó)3個(gè)省份的4座城市，1月1日，商水縣公安局刑警大隊(duì)、合成作戰(zhàn)中心、東城派出所抽調(diào)精兵強(qiáng)將，開(kāi)始收網(wǎng)。在湖南省張家界市一舉抓獲團(tuán)伙成員12名，扣押電腦2臺(tái)，手機(jī)26部，銀行卡32張。
目前，12名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留等刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。
編輯：李瀟 審核：李俊曉
